江苏博云:第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见

2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了公 司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举黄 雄先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十六次会议所审议案的相 关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规 定编制 202 ...