迈拓股份:董事会决议公告

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-039 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、赵家事先生、朱 卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《20 ...