德迈仕:董事会决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-017 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知 于 2024 年 8 月 18 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2024 年 8 月 28 日下午 13：00 以现场方式召开，以记 名投票方式表决。 3、本次公司董事会现场出席董事 11 人，公司董事会应出席董事 11 人，实 际出席会议董事 11 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人 员、证券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度>的议案》 ...