德迈仕:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-026 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举的基本情况 公司第四届董事会由 11 位董事组成，其中非独立董事 7 人，独立董事 4 人。 经公司第三届董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名何建平先生、李 健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、张传红女士、何天军先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、 ...