德迈仕:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-025 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十 八次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至 各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 9 日下午 13：00 时在公司会议室以现场及通 讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席 董事 4 人，通讯出席董事 7 人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司高级管理人员及证券事务代 表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 ...