宏昌科技:董事会决议公告

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-056 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 8 月16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 26日 以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度 报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告的议 ...