宏昌科技:第二届董事会第十八次会议决议的公告(2)

第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第十八 次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月2 6日以 现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委 员会实施细则》。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninf ...