宏昌科技:关于修订公司部分治理制度的公告

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<审计委员会实施细则> 的议案》《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员 会实施细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有 关事项公告如下： 二、本次修订的相关治理制度明细 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《审 ...