宏昌科技:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审 计委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等规定，审计委员会中独立董事应过半数且成员为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。为进一步提升公司董事会审计委员会独立性，充分发挥其在公司治理中 的作用，对公司审计委员会委员进行了调整，改选方桂荣女士为审计委员会委 员，调整前后的具体情况如下： 调整前： 审计委员会：张屹、伍争荣、佘砚 调整后： 审计委员会：张屹、伍争荣、方桂荣 上述委员任期至第二届董事会届满为止。 ...