宏昌科技:第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码:301008 | 证券简称:宏昌科技 | 公告编号:2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123218 | 债券简称:宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 二次会议通知于2024年2月21日以电话、电子邮件方式发出,会议于2024年2月22 日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持,应到董事 7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会提议向下修正 宏昌转债转股价格的议案》; 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投 资管理制度》。 会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正" ...