宏昌科技:董事会决议公告

第二届董事会第二十五次会议决议的公告 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 五次会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月15日以 电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人， 实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作 报告的议案》； 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会 工作报告的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...