宏昌科技:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度 改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》等相 关制度进行修订。 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | ...