漱玉平民:董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法 律文件的有效性的说明 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以支 付现金的方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药房连锁有限公 司（以下简称"辽宁天士力"）90%股权、济南平嘉大药房有限公司（以下简称"济南 平嘉"）60%股权，以及李杉杉持有的辽宁天士力 10%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资 产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了独立财 务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并分别与上述中介机构签署了 《保密协议》。公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关 敏感信息的知悉范围。 ...