海泰科:关于变更第二届董事会审计委员会委员、全资子公司总经理的公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2023-125 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 公司董事会同意将公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司和青岛海泰科 新材料科技有限公司的总经理由孙文强先生变更为王纪学先生。本次变更符合公 1 关于变更第二届董事会审计委员会委员、全资子公司总经理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于 2023 年 9 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第二届 董事会审计委员会委员的议案》、《关于变更全资子公司总经理的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、关于变更第二届董事会审计委员会委员的情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审 计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理王纪学先生不再担任公司第二 届董事会审计委员会 ...