海泰科:第二届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主 持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》 经审议，董事会同意公司募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"增加全 资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司为实施主体，增加安徽省合肥市寿 县新桥国际产业园为实施地 ...