深水规院:董事会决议公告

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-011 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式发出，并于2024年4月17日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》。 董事会审议认为：公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的编制程 序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反 映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记 ...