中集车辆:第二届董事会2023年第九次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-089 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会 2023 年第九次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》 第十九条规定），于 2023 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司筹划 H 股回购及退市和推进准备事项的议案》 经审议，公司董事会同意筹划H股回购及退市计划和前期准备工作，初步同 意以全面要约的方式回购并注销公司已发行H股（除中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司及其 ...