中集车辆:第二届董事会2023年第十次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-092 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2023 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会 2023 年第十次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 12 月 15 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 同意公司《独立非执行董事工作制度》的修订。 修订对比详见附件一。《独立非执行董事工作制度》的全文将于公司股东大 会审议通过后进行披露。 董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议批准。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<独立 ...