中集车辆:第二届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-006 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》 根据实际业务需要，公司及控股子公司以自有资金在 2024 年继续开展汇率 远期套期保值业务最高持仓量合计不超过等值 0.97 亿美元，额度有效期限自公 司第二届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至新的相关决议生效之日止， 额度使用期限不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔 交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 董事会授权 CEO 兼总裁及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易 业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 董事会同时审议通过《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第一次会议通知于2024年1月26日以电子邮件的方式发出，于2024年1月 31日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董 事长麦伯良先生主 ...