中集车辆:第二届董事会2024年第二次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-017 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 3 月 11 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议 案》 关于本次 H 股回购要约并退市，充分考虑各项因素后经内部论证，本次 H 股回购要约的每 H 股要约价格为每股 7.5 港元，拟回购全部已发行 H 股（中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动方所持有者除外） ...