中环海陆:董事会决议公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席 本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董事长 吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司上半年的 ...