中环海陆:第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议通知，本 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当 出席本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董 事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于不向下修正"中陆转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 10 月 27 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股 ...