中环海陆:关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整公司第 三届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事 会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理宋亚东先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事闵平强先生担任第 三届董事会 ...