中环海陆:关于修改《公司章程》及新增内部管理制度的公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及新增内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，根据《公司法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订， 并对公司内部管理制度进行新增，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体变更 条款如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护张家港中环海陆高端 ...