中环海陆:第三届监事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议通知，本次 会议于 2024 年 5 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监 事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由监事会主席卞继杨先生召 集。本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求，监事会主席卞继 杨先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程》的规定。 （一）审议通过了《关于取消续聘审计机构的议案》 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一 ...