中环海陆:第三届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次会议通 知，本次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。 应当出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公 司董事长吴君三先生召集。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，董事长吴君三先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端 装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二 ...