中环海陆:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1.审议并通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 9 月 21 日以电话、口头等方式 向全体董事送达，并于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 2、本次会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。 经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，公允合 理地发表独立审计意见，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地 反映了公司财务状况及经营成果，有利于公司及股东尤其是中小股东利益。 ...