中环海陆:第四届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，公司修改《公司 章程》及相关制度文件。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 1.1 审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第二次会议 通知，本次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本 ...