中环海陆:第四届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议 通知，本次会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于取消审议聘请 2024 年度审计机构的议案》 鉴于公司尚需与拟聘会计师事务所就相关事项进一步商议，基于审慎性原则， 本公司拟召开的 2024 年第三次临时股东大会将取消审议聘请 2024 年度审计机 构的事项。待与拟聘会计师事务所磋商完毕后，另行召开董事会审议，并提交股 东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...