中环海陆:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 15 日（星 期二）召开 2024 年第三次临时股东大会。 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时 股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...