天禄科技:第三届监事会第十六次会议决议公告

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘 书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-012 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 公司本次使用募集资金置换已支付发行 ...