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天禄科技:第三届董事会第十八次会议决议公告
TalantTalant(SZ:301045)2024-01-25 09:01

证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2024-011 苏州天禄光科技股份有限公司 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同> 的议案》 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次 会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持,公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行 ...