天禄科技:中泰证券股份有限公司关于苏州天禄光科技股份有限公司2023年度现场检查报告

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天禄科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：0531-68889195 | | | 保荐代表人姓名：潘世海 联系电话：0531-68889215 | | | 现场检查人员姓名：高艾 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月13日-2023年12月15日，2024年1月22日-2024年1月24日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董事会 专业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件，核查公 | | | 司就有关事项出具的说明等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等 ...