天禄科技:独立董事工作制度

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"） 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州天禄光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有一名会 计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有 ...