天禄科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-048 第三届董事会第二十一次会议决议公告 苏州天禄光科技股份有限公司 公司于近日收到独立董事王琪宇先生的书面辞职报告，王琪宇先生因个人原 因申请辞去公司独立董事职务。辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。在 公司选举出新任独立董事之前，王琪宇先生将继续履行独立董事职责直至公司股 东大会选举出新任独立董事。 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名朱成建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更独立董事的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 1、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...