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天禄科技:2024年第二次临时股东大会会议决议公告
TalantTalant(SZ:301045)2024-06-17 10:01

证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2024-058 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 17 日(星期一)15:00 (2)网络投票时间:2024 年 6 月 17 日 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"或"会议")的股东 共 4 人,代表股份 54 ...