天禄科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-069 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险 的前提下，使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 ...