天禄科技:董事会决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-071 苏州天禄光科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规的相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2024 年 8 ...