天禄科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-081 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议的通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司于近日收到副总经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚先生的书面辞职报 告，佟晓刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务。 辞去上述职务后，佟晓刚先生仍在公司担任其他职务。 为确保公司经营的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公司章程 ...