金鹰重工:金鹰重型工程机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总 经理、总经济师、总工程师、总会计师、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： 1. 由董事长提名； 2. 由二分之一以上独立董事提名； 3. 由全体董事的三 ...