金鹰重工:天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的核查报告

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 公司已于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第 23 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情 况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同 意的独立意见。关联董事已回避表决；关联股东中国铁路武汉局集团有限公司、 中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司在股东大会上回 避表决。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第 5 次会议、第二届监事会第 4 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。 独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东中国铁路武汉局集团 有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司将在 1 股东大会上回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2023 年日常关联交易确认及 2 ...