金鹰重工:监事会决议公告

金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 4 次会议决议公告 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 19 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖 北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 4 次会议并做出本监事会 决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群 先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 一、会议审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法 规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查 职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。监事会认为公 ...