金鹰重工:关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-007 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司已于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第 23 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关 联交易预计的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事已回避 表决；关联股东中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学 研究院集团有限公司在股东大会上回避表决。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第 5 次会议、第二届监事会第 4 次会议，审 议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。独立董事已经召开独立董事专门 ...