金鹰重工:董事会决议公告

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-003 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 5 次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 19 日以现场与视频 参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长张伟先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式 通过以下决议： 一、会议审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》： 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事汤湘希 先生、赵章焰先生及骆纲先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公 司 2023 年年度股东大会上进行述职。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票， ...