超越科技:第二届董事会第二次独立董事专门会议审查意见

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议 审查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及《安徽超越 环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月19日召开了第二届董事会第二次独立董事专门会议。本次 会议本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 相关事项发表如下审查意见： 一、关于公司2023年度财务决算报告的议案的审查意见 经审查，我们认为：该决算报告真实地反映了公司的资产、经营 状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对该 项议案，我们一致同意此财务决算报告，并将该议案提交公司2023年 年度股东大会审议。 经审查，我们认为：董事会从公司的资金现状和实际经营情况出 发提出的分配方案，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情 况，一致同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 五、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬 ...