超越科技:监事会决议公告

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-036 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事 会第七次会议通知，本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合视频的 方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集并主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报 告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...