远信工业:第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 11 月 29 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加 表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会 议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相 关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制定《独 立董事专门会议工作制度》。 证券代码：301053 证券简称： ...