远信工业:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-001 远信工业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 12 月 27 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的 董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董 事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有 效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 17 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。根据审议结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券方 ...