远信工业:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-047 远信工业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 13 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决 董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决 方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军 先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意 远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...