远信工业:董事会决议公告

远信工业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-019 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》。 第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议 由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《 ...